O esquema envolvia a manipulação de faturas, a receção de subornos e o roubo de componentes. Além disso, ele garantiu que a Apple pagasse por serviços e itens que nunca foram adquiridos.
Um ex-funcionário da Apple foi condenado a três anos de prisão por defraudar a empresa em 17,4 milhões de dólares. De acordo com documentos do escritório da Procuradoria dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, o homem desenvolveu um sistema complexo para gerar um “ganho secundário” altamente lucrativo enquanto trabalhava no departamento de aquisições da Apple.
O esquema envolvia a manipulação de faturas, a receção de subornos e o roubo de componentes. Além disso, ele garantiu que a Apple pagasse por serviços e itens que nunca foram adquiridos.
O ex-funcionário da Apple iniciou suas atividades fraudulentas em 2011, mas só foi descoberto em 2018. Ele terá que restituir a quantia total e pagar uma multa de 8,1 milhões de dólares por desfalque. Além disso, o tribunal decidiu que deve pagar mais 1,9 milhão de dólares em impostos atrasados, já que não pagou impostos sobre seus ganhos ilícitos.
Embora o ex-funcionário da Apple deva cumprir três anos na prisão, ele permanecerá sob vigilância das autoridades por mais três anos após a lançamento.
Como o esquema foi descoberto?
O esquema só foi descoberto depois de sete anos, em 2018, quando a Apple alertou as autoridades sobre um suspeito de roubo de componentes. Durante a investigação, os investigadores descobriram que o ex-funcionário da Apple estava envolvido numa fraude muito maior.
Os investigadores do FBI rastrearam as transferências de dinheiro e os registos de e-mail do suspeito, além de entrevistar os colegas de trabalho do acusado. Eles descobriram que o ex-funcionário da Apple havia recebido subornos de fornecedores e havia emitido faturas falsas para a empresa.
Conclusão
Este caso serve Lembramos que, para as empresas sobre a importância de ter um sistema de controlo interno eficaz. Além disso, é importante que as empresas monitorem regularmente as atividades financeiras dos os seus funcionários.
A fraude custou à Apple milhões de dólares, mas o ex-funcionário da Apple está agora cumprindo sua sentença e a ter que pagar uma multa significativa.
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